多家交易所宣布退出中国大陆

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进入12月份以来,虚拟货币交易平台火币开始发布站内信,提醒中国大陆用户清退账户资产,明确将于12月14日关闭中国大陆用户的充币功能;12月15日禁止中国大陆用户的币币交易功能;12月31日,将下架OTC中的人民币交易。

9月24日,央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称《通知》),再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。

自《通知》发布以后,包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近,《区块链日报》记者梳理发现,已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场,而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

有业内人士向《区块链日报》记者分析称,国家监管层对虚拟货币政策已经明朗,将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清,虚拟货币交易所的未来只能在合规大背景下,重心转向国外业务。

Huobi Global在APP发布站内信,称将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能;12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能;12月31日24:00下架OTC的CNY交易。

此前,币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》,称为响应当地政府监管政策要求,币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区,同时将对平台用户进行清查。

币安在公告中表示,对用户进行清查,若平台发现中国大陆地区用户,则其对应账户将切换至“只允许提现”模式,用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。币安将在账户切换前7天,以邮件形式通知相应用户。

Bitget也在12月1日发布了对中国大陆地区存量用户清退流程的公告,截止时间定在了12月31日。同时承诺,确保平台用户资产100%的兑付与提现。

另一家全球份额占比很高的平台OKEx,也于10月13日也发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》,表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场,不针对中国大陆市场进行推广和服务,其网站在中国大陆无法访问,App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。

币圈一资深玩家接受《区块链日报》记者采访时表示,OKEx其实是OKCoin的海外关联主体,Huobi Global是火币的海外关联主体;像ok、huobi这些名字有些相似,比较好联想;还有一些品牌名字完全不同的,比如AEx是比特时代的海外关联主体,gate.io是比特儿的海外关联主体等。

《区块链日报》记者发现,上述15家宣布“撤离”中国大陆的交易所中,基本上都是中国人或者华人创建,除了币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等经历过2017年“94政策”外,其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。

此外,相较于国内三大交易所赵长鹏、李林和徐明星等常在币圈活跃不同,很多的交易所创始人都比较低调,很少在公众场合露面,仿佛“隐形人”一样。在15家交易所中记者从公开的资料中查询不到币万(Bione)创始人以及相关公司的信息。

比如已经成立了八年之久的Gate的创始人韩林,在2014年采访出镜之后,几乎没有在大型公开活动上再没出现过。

据公开信息查询,济南曼维信息科技有限公司是比特儿(Gate前身)运营主体公司之一,《区块链日报》记者查询天眼查工商资料发现,该公司已在2019年9月份注销。

2019年Gate因上线虚拟货币CNNS暴跌发生多起被投资者维权事件。Gate公司的注销与出现的维权事件不无关系。

据天眼查上的工商资料显示,北京火币天下网络技术有限公司7月22日因决议解散,拟向公司登记机关申请注销登记,请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权,清算组负责人为李林。

此前,6月24日北京乐酷达网络科技有限公司宣布决议解散,清算组负责人与成员均为法人徐明星。不过目前两家都出于存续状态。

梳理发现,今年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动,违反有关法律法规,并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

与此同时,内蒙古、新疆、云南和四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区,对“挖矿”采取了严厉打击措施。今年5月25日,内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,对以虚拟货币形式进行洗钱、非法集资等违法行为进行查处。对存在“挖矿”企业、人员纳入失信黑名单,对公职人员参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的,一律移送纪检监察机关处理。

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